東北シールラベル印刷協同組合の第21期通常総会が5月24日、南三陸町の「ホテル観洋」で開催されました。その議事録を掲載いたします。
総 会 議 事 録
- 総会の種類 平成25年度第21期通常総会
- 招集年月日 平成25年4月15日（月）
3. 開催日時 平成25年5月24日（金）午後5時
4. 開催場所 宮城県本吉郡南三陸町黒崎99－17
南三陸町「ホテル観洋」 5Fクイーンエリザベス
5. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
理事の数 10名 内出席理事10名（議場に出席）
監事の数 2名 内出席監事 2名（議場に出席）
6. 組合員総数 41名
7. 出席組合員数 34名 （組合員本人出席23名 委任状提出11名）
8. 出席理事の氏名
理事長 渡邉 正昭 理 事 小笠原 隆
副理事長 高橋 明弘 理 事 山下 武志
副理事長 大宮 裕介 理 事 垂石 陽治
専務理事 池原 賢吾 理 事 小柳 広二
理 事 日野 誠志 理 事 中島 功
9. 出席監事の氏名 尾形 良 鈴木 芳典
10. 議長の氏名 大宮 裕介
11. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名 理事長 渡邉 正昭
12. 議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果）
議長選任の経過
定刻となり、司会者高橋明弘理事が総会開会を宣言する。渡邉理事長の冒頭挨拶に続いて、司会者より総会の出席者数及び委任状提出数が発表され、この通常総会が定款第41条により適法に成立する旨を告げた。司会者は議長の選任方法を諮ったところ司会者一任と決定し、司会者は大宮裕介副理事長を議長に指名、同氏の同意により議案の審議に入った。
第1号議案 平成24年度事業報告並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案承認の件
議長は第1号議案を上程し、平成24年度事業報告を渡邉理事長より、以下剰余金処分案までを池原専務理事に説明を求めた。なお説明に先立ち、議長から剰余金処分案の中に、第８号議案で上程する「特別積立金取り崩しの件」が承認されることを前提とした予算案となっていることの補足説明が行われた。渡邉理事長、池原専務理事の説明後、議長は審議の前に監査報告を鈴木監事に求め、鈴木氏は4月11日（水）に組合事務局において行なわれた監査が財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案のいずれも法令及び定款に適合している旨の意見を述べた。議長は議場に諮ったところ全員異議なく、原案通り可決決定した。
第2号議案 平成25年度事業計画書並びに収支予算案決定の件
第3号議案 借入金残高最高限度額決定の件
第4号議案 取引金融機関決定の件
第5号議案 手数料の最高限度額決定の件
第6号議案 経費の賦課及び徴収方法決定の件
第7号議案 役員報酬決定の件
第８号議案 特別積立金取り崩しの件
議長は上記の7議案は何れも事業計画及び予算案に関連するため一括上程する旨を告げ、基本方針を渡邉理事長、以下は池原専務理事に説明を求めた。説明の前に渡邉理事長から第8号議案の経緯について説明が行われた。説明後、議場に諮ったところ、全員異議なく原案通り可決決定した。
第3号議案 借入金残高最高限度額は1,000万円とする
第4号議案 取引金融機関は七十七銀行本店の一機関とする。
20期までは二機関であったが、郵便局は実際に使われていないことから今年度より一機関で管理することとなった。
第5号議案 手数料の最高限度額の件
手数料の最高限度額は、共同購買事業手数料は供給品の内、周辺機器については3％以内を限度として理事会の定めるところとする。
第6号議案 経費の賦課及び徴収方法は以下の通りとする。
賦課金の額は平等割月額7,000 円とし、内1,000円は教育情報賦課金とする。徴収期限は１年分を全納とし6月末まで組合の事務所に持参又は組合の口座に振込むものとする。ただし、組合員の申告により６月末と12月末に２回に分け半年分ずつ分納することができる。
第7号議案 役員報酬は無報酬とする。
第8号議案 特別積立金の取り崩しの件
昨年度の総会において一度は承認された案件であったが、予算内で決算が納まったために取り崩すことなく24年度を終えた。今年度は来年10月に開催予定の東北年次大会の準備等の諸費用及び教育情報費用に充当する。使用目的、充当金額等は理事会の審議を経た上で決定する。
第9号議案 役員改正の件
審議に先立って渡邉理事長より以下の提案があった。
昨年10月の全日理事長会で平成26年度第56回年次大会を東北が担当して欲しいという申し出があり、11月の理事会で協議した結果、理事全員の賛同により了承することとなった。全国大会を引き受けた責任もあり、現理事全員が留任して職務を全うしたいとの意向がある。
上記を議場に諮ったところ、全員異議なく全理事の留任が決まった。
議長は以上もって本通常総会の議事を全部終了したので閉会を宣した。
時に午後5時50分。
- 可決否決の別及び賛否の議決権数
第１号議案 平成24年度事業報告並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案承認の件 満場一致原案可決
第2号議案 平成25年度事業計画書並びに収支予算案決定の件
同 上
第3号議案 借入金残高最高限度額決定の件 同 上
第4号議案 取引金融機関決定の件 同 上
第5号議案 手数料の最高限度額決定の件 同 上
第6号議案 経費の賦課及び徴収方法決定の件 同 上
第7号議案 役員報酬決定の件 同 上
第8号議案 特別積立金の取り崩しの件 同 上
第9号議案 役員改正の件 同 上
本日の、本通常総会の議事を明確にするため、本議事録を作成する。
平成25年5月24日
議事録作成者 理事長 渡邉 正昭