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第3回定例理事会の議事録を掲載いたしますので、ご確認宜しくお願いいたします。

令和元年度　第3回定例理事会　議事録

日　時　　令和元年6月21日（金）　　会　議　14：40～17：00

場　所　　宮城県印刷会館　2Ｆ会議室

参加者 　　池原賢吾　　渡邉正昭　　高橋明弘　　高橋　稔

       　  垂石陽治　　黒沢　悟　　竹淵　賢　　小柳広二　　小笠原　隆

欠席者　　　大宮裕介

　高橋専務理事の司会により令和元年第3回定例理事会が始まった。池原理事長の挨拶の後、以下の報告事項が行われそれぞれ確認、了承された。

1. 全日連合会総会報告（池原理事長・渡邉副理事長）
2. 総会決算報告（事務局）
3. その他

　なお、1の全日総会において、二年後の年次大会は東海北陸協組が担当となり金沢市で開催することが報告された。

議　　題

　　　第1号議案　各県支部会統合の件

　組合員が減少傾向にある中、それぞれの県支部会の活性化のために東北の北3県（青森　組合員数4社・秋田　組合員数4社・岩手　組合員数3社）を一つの支部としてはどうかという提案があった。支部会の開催を3県持ち回りで行うことなどが討議され理事会では基本的に了承されたが、個々の組合員の了承が必要とのことで、黒沢理事がその確認及び取りまとめを担当することに決まった。次回の理事会で最終確認を行う。

第2号議案　今後の定例理事会開催日程及び勉強会内容の件

　先方の了承が得られたので、以下の工場見学と第4回定例理事会を開催することが決まった。

第4回定例理事会

日　時 9月6日（金）　14：00～

場　所 ソルテック工業㈱　会議室　（栃木県那須塩原市下田野532-166）

　14：00　現地集合

　14：15～15：15　工場見学

　15：30～18：00　定例理事会（場所はソルテック工業の会議室）

　18：10～　移動（ホテルチェックイン）

　19：00～21：00　懇親会開催

第5回　定例理事会

日程・場所は以下の予定で開催する。当日は勉強会も開催する予定であるが、その内容については賛助会員及び協賛会に働きかけて順次決定していく。

日　時 11月15日（金）　11：00～定例理事会　14：30～勉強会開催

場　所 未　定

第3号議案　ラベルフォーラム参加者への組合補助の件

ラベルフォーラムに参加する組合員への補助については、フォーラムに参加する方のみに例年通りの教育情報事業費として補助を行うことが決まった。加えて京都年次大会への参加者についても同様に補助を行う。

　　　　第4号議案　その他、組合運営に関する全般的ディスカッション

　青年部と親会が合同で行うイベントを企画できないかという提案が青年部長より出された。協議の上今後の議題で再検討することが確認された。また昨年行われた山形支部会主催のイベント（芋煮会・懇親ゴルフ大会）が好評だったこともあり、今年も企画実施して欲しいという要望も出され、山形支部で検討することが決まった。

以上の協議を終えて17：00に理事会を終了した。本日の定例理事会の議事を明確にするため本議事録を作成する。

              令和元年6月21日

議事録作成者　理事長　池原　賢吾

通常総会の議事録を掲載いたします。

総　会　議　事　録

1. 総会の種類 　　令和元年度通常総会
2. 招集年月日 　　平成31年4月15日（月）

3.　開催日時  　　令和元年5月17日（金）午後3時00分

4.　開催場所  　　秋保温泉　ホテルニュー水戸屋

5.　理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法

理事の数　　　10名　内出席理事9名（議場に出席）

       監事の数      2名　内出席監事 2名（議場に出席）

6.　組合員総数　　　37名

7.　出席組合員数　  29名　（組合員本人出席20名　委任状提出8名）

8.　出席理事の氏名

      理事長　　池原　賢吾              　理　　事　　黒沢　　悟

      副理事長　　高橋　明弘              　理　　事　　中島　　功

      副理事長　　大宮　裕介              　理　　事　　垂石　陽治

      副理事長　　渡邉　正昭              　理　　事　　今野　秀紀

      専務理事　　高橋　　稔　　　　　　　　

9. 　出席監事の氏名　　葛西　正之

10.　議長の氏名　　渡邉　正昭

11.　議事録作成に係る職務を行った理事の氏名　　理事長　池原　賢吾

12.　議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決の結果）

議長選任の経過

    　定刻となり、司会者黒沢悟理事が総会開会を宣言する。池原理事長の冒頭挨拶に続いて、司会者より総会の出席者数及び委任状提出数が発表され、この通常総会が定款第41条により適法に成立する旨を告げた。司会者は議長の選任方法を諮ったところ司会者一任と決定し、司会者は渡邉正昭副理事長を議長に指名、同氏の同意により議案の審議に入った。

第1号議案　　平成30年度事業報告並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案承認の件

　　　　　　　議長は第1号議案を上程し、平成30年度事業報告を池原理事長より、以下剰余金処分案までを高橋専務理事に説明を求めた。説明後、議長は審議の前に監査報告を葛西正之監事に求め、葛西氏は4月12日（金）に行なわれた監査が財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案のいずれも法令及び定款に適合している旨の意見を述べた。議長は議場に諮ったところ全員異議なく、原案通り可決決定した。

　次に議長は第2号議案から第7号議案までの議案審議の前に第8号議案の役員改選を先

に行い、新しい役員から新年度の事業計画等の議案について説明を行ってもらったほうが

良いのではという提案を議場に諮った。参加者全員の賛同を得られたので、議長は先に第

8号議案を上程した。選出方法を議場に諮ったところ指名推薦制で行いたい旨の発言があ

り、全員の賛同を得られたので指名推薦制で役員を選任することとなった。選考委員の選

出は議長一任の意見に全員が賛成したので、議長は垂石陽治氏、高橋明弘氏、今野秀紀氏

の三名を選考委員に選任し、また垂石陽治氏を選考委員長に指名した。

　三名は別室で協議し、以下の12名を理事及び監事として指名した。議長は指名人に対

する意見を求めたところ全員異議なく賛成し、また被指名人全員が役職就任を承諾した。

理　事　　池原賢吾　渡邉正昭　高橋明弘　大宮裕介　高橋　稔

　　　　　垂石陽治　小柳広二　小笠原隆　黒沢　悟　竹淵　賢

監　事　　佐々木碩　葛西正之　

第2号議案　令和元年度事業計画書並びに収支予算案決定の件

第3号議案　借入金残高最高限度額決定の件

第4号議案　取引金融機関決定の件

第5号議案　手数料の最高限度額決定の件

第6号議案　経費の賦課及び徴収方法決定の件

第7号議案　役員報酬決定の件

議長は上記の6議案は何れも事業計画及び予算案に関連するため一括上程する旨を告げ、基本方針を池原理事長、以下は高橋専務理事に説明を求めた。説明後、議場に諮ったところ、全員異議なく原案通り可決決定した。

第3号議案　借入金残高最高限度額は1,000万円とする

第4号議案　取引金融機関は七十七銀行本店の一機関とする。

第5号議案　手数料の最高限度額は、共同購買事業手数料は供給品の内、周辺機器については3％以内を限度として理事会の定めるところとする。

第6号議案　経費の賦課及び徴収方法は以下の通りとする。

賦課金の額は平等割月額7,000 円とし、内1,000円は教育情報賦課金とする。徴収期限は１年分を全納とし6月末まで組合の事務所に持参又は組合の口座に振込むものとする。ただし、組合員の申告により６月末と12月末に２回に分け半年分ずつ分納することができる。

第7号議案　役員報酬は無報酬とする。

議長は以上もって本通常総会の議事を全部終了したので閉会を宣した。

時に午後4時20分。

1. 可決否決の別及び賛否の議決権数

第１号議案　平成30年度事業報告並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案承認の件                     　　　満場一致原案可決

第2号議案　令和元年度事業計画書並びに収支予算案決定の件　　　 同　上

第3号議案　借入金残高最高限度額決定の件                   　　同　上

第4号議案　取引金融機関決定の件             　　　　      　　同　上

第5号議案　手数料の最高限度額決定の件                     　　同　上

第6号議案　経費の賦課及び徴収方法決定の件                 　　同　上

第7号議案　役員報酬決定の件                               　　同　上

本日の、本通常総会の議事を明確にするため、本議事録を作成する。

              令和元年5月17日

                                   議事録作成者　　理事長　　池原　賢吾          

平成31年度　第1回定例理事会　議事録

日　時　　平成31年4月12日（金）　　会　議　15：00～17：45

場　所　　寿松庵（青葉区本町）

参加者 　　　　池原賢吾　　渡邉正昭　　高橋明弘　　高橋　稔

       　　    垂石陽治　　黒沢　悟　　今野秀紀　　

              大宮裕介　　小柳広二　　中島　功

欠席者　　　なし

渡邉副理事長の司会進行で平成31年度の第一回の定例理事会が始まった。池原理事長の挨拶の後、まず以下の報告事項が事務局より行われ確認、了承された。

1. 31年度バナー広告状況報告（事務局）
2. 岩崎通信機協賛会を脱会（事務局）
3. その他

　なお、その他で理事長より、年次大会の開催に関する打診が連合会よりあり、その点に関しても議題に上げることが了承された。以下、池原理事長が議長となり議題の審議に入った。

　第1号議案　27期通常総会議案書･開催要項の件

日　時   5月17日（金）　15：00～総会を先に行い、終了後に講演会を実施

場　所   秋保温泉　ホテルニュー水戸屋

上記の日程、場所において開催されることは前回の理事会で決定している。また今回は桜井充参議院議員の講演会が行われるので通常総会を最初に行い、その後に講演会を開催することも決まっている。また役員の改選も行われることから、総会議案書・総会運営要項・総会案内書等を参照しながら、当日の運営の役割等を決定した。

　第2号議案　組合功労者推薦の件

　本年度の東北からの組合功労者は中島功理事を推薦することが決まった。

第3号議案　今後の定例理事会開催日程及び勉強会内容の件

　まず、次回の理事会は理事決定後の総会の時に開催されることが確認された。その後の日程は以下のように決まった。

第3回定例理事会

日　時   6月21日（金）　14：30～17：00

場　所   印刷会館　2F研修室

13：00　印刷会館駐車場集合（3台に分乗して㈱リフレインへ）

13：15～14：15　㈱リフレイン工場見学実施　終了後移動

14：30～17：00　印刷会館で第3回定例理事会開催

18：00～　懇親会（予定）

第4回定例理事会

最終確定ではないが、以下の予定でソルテック工業㈱工場見学＆会議を実施する予定で進める。

日　時   9月6日（金）　14：00～

場　所   ソルテック工業㈱

　14：00　現地集合

　14：15～15：15　工場見学

　15：30～18：00　定例理事会（場所はソルテック工業の会議室）

　18：10～　移動（ホテルチェックイン）

　19：00～21：00　懇親会（西那須野駅周辺）

第4号議案　令和3年年次大会の件

　今年の年次大会は京都で、また来年は東京での開催が決まっている。その次の年次大会の開催を東北で可能かどうかの打診が連合会からあったことで、その件について理事全員より意見を出してもらい協議した。これまでの大会担当の順から言えば東海北陸が妥当ではないのかという意見が大半を占め、その旨、理事長より連合会会議へ伝えてもらうこととなった。

第5号議案　ビジネスマッチングの件

　ミニ機材展とビジネスマッチングについては、提案者の理事長に未だ具体的な展開方法（提案内容等）が見えてないこともあって、今後改めて内容がはっきりした時点で再度協議することが確認された。

以上の協議を終えて、17：00から協賛会幹事との打ち合わせが行われ、本年度の活動方針等の指針が理事会より示された。また同時間帯に監事2名（佐々木碩氏　葛西正之氏）と事務局による会計監査が別室で行われた。

以上の協議を終えて17：45に理事会を終了した。本日の定例理事会の議事を明確にするため本議事録を作成する。

              平成31年4月12日

議事録作成者　理事長　池原　賢吾

平成30年度　第5回定例理事会　議事録

日　時　　平成31年3月15日（金）　　会　議　15：00～17：30

場　所　　松島海岸　ホテル壮観　2F会議室

参加者 　　池原賢吾　　高橋明弘　　今野秀紀　　渡邉正昭　　

       　　垂石陽治　　黒沢　悟　　大宮裕介　　中島　功　　小柳広二

欠席者　　　高橋　稔

　高橋専務理事が公務での欠席のため、渡邉副理事長の司会進行で会議が始まった。池原理事長が挨拶を行い、最初に以下の報告事項がそれぞれの担当者より行われ、確認了承された。

報告事項

1. 連合会三役会報告（理事長）
2. 技術委員会報告（垂石理事）
3. 日印産連会議報告（渡邉副理事長）
4. 各県支部会報告（各支部長）
5. 新春賀詞交歓会決算報告（事務局）
6. 2月末日中間決算報告（事務局）
7. その他

なお4.については各県支部会の協議において、次年度以降の理事候補また各県支部長の交代が若干あることが報告された。また6.については事務局より年度末の決算見込みが昨年とほぼ同じ状況で推移しており、若干の黒字となる見通しであることが報告された。

以上の報告事項の後に池原理事長の司会進行により議題に移った。

議　　題

　第1号議案　平成31年度理事会開催の件

　第2号議案　平成30年度会計監査の件

上記2議案については同日に行うことが2月の三役会で決まっており、以下の日程、場所で開催することが確認された。また理事長より協賛会との打ち合わせを行いたいとの発言があり、当日の17：00から行うことが決まった。監査は事務局と監事により別室で行う。

       日　時 4月12日（金）　15：00～17：00（理事会）

                            　17：00～18：00（会計監査）別室にて事務局対応

                            　同時間帯に理事全員で協賛会幹事と協議を行う。

       場　所 寿松庵（監査終了後に参加者全員で年度終了の慰労会を行う　18：15～）

第3号議案　第27期　通常総会開催の件

日　時   5月17日（金）　15：00～勉強会

場　所   秋保温泉　ホテルニュー水戸屋

       翌日は懇親ゴルフ開催（太白CC　7：23～　横に5組～6組予定）

勉強会内容の件

桜井議員の秘書を通して、別紙の依頼（講師の紹介等）を行ったところ、桜井先生が自ら講演を行いたいとの返答をいただいた。講演の内容については4月から改正となった「働き方改革」の内容を加えていただくことを事務局から依頼する。また桜井議員が懇親会にも参加したいという希望があり、講演会と通常総会の順を入れ替えて、初めに総会を（15：00～）行い、その後に講演会（16：40～）を開催することが了承された。

第4号議案　その他、組合運営に関する全般的ディスカッション

1. ビジネスマッチングの件

・ビジネス発表会

・ミニ機材展

上記の内容を含むビジネスマッチングについては、協賛会との打ち合わせを行った上で、次回以降の理事会において引き続き協議することとなった。

2.　㈱リフレイン見学の件

アクリル版の加工などに特殊な技術を有する㈱リフレイン（賛助会員）の工場見学は次回の理事会の日程に合わせる形で交渉することが決まった。

3.　ソルテック工業㈱　工場見学＆理事会開催の件

工場見学は9月6日（金）を軸に先方と交渉することが決まった。㈱モガミ代表の結城氏に仲介を依頼し、事務局が調整することが確認された。

その他で、7月に行われる「ラベルフォーラム」の参加組合員に対する補助の件は、6月に開催される理事会で改めて討議することが決まった。

以上の協議を終えて17：30に理事会を終了した。本日の定例理事会の議事を明確にするため本議事録を作成する。

              平成31年3月15日

議事録作成者　理事長　池原　賢吾

2月22日（金）に組合三役会が開催されました。その議事録を掲載いたします。

東北シールラベル印刷協同組合　三役会議事録

日　時 平成31年2月22日(金)　午後4：00～6：30

場　所 寿松庵  3F

参加者　池原賢吾　渡邉正昭　高橋明弘　大宮裕介　高橋　稔　事務局

池原理事長より、前々日に開催された連合会三役会の報告（京都年次大会の進捗状況・ラベルマイスター制度の創設・その他）が行われた後に議題の審議に入った。まず事務局より以下2点の報告があり、それぞれ了承された。

1. 賀詞交歓会決算報告
2. 2月20日時点での中間決算報告

　なお2については、今年度末の決算では若干の黒字になる見込みであることも併せて報告された。以上の報告の後に審議事項に入った。

議　題

1. 平成30年度第5回定例理事会の件

以下の要綱にて開催されることが確認された。

日　時　3月15日（金）15：00～17：30

場　所　松島海岸　ホテル壮観　会議室

• 平成30年度組合会計監査日程の件
• 平成30年度第一回定例理事会日程の件

上記2及び3の議題に関して、日程を同じに出来ないかを検討した結果、以下の日程に時間をずらして行うことが決まった。

日　時　4月12日（金）15：00～17：20（理事会開催）

                  　　 17：30～18：20（会計監査）

場　所　寿松庵

なお会計監査が終了後には協賛会幹事を交えて平成30年度慰労会を開催する予定である。

• 平成31年度通常総会開催の件

通常総会の日程及び開催場所については先の理事会において以下のように決まっている。

日　時　平成31年5月17日（金）

場　所　秋保温泉　ホテルニュー水戸屋

　　総会に先立って行われる勉強会の内容について、以下の関連における専門の講師を調べることとなった。

       ・経営関連

       ・働き方改革

       ・外国人労働者関連

       ・その他

　事務局より桜井充仙台事務所に対して、上記の内容に関する適切な講師の紹介をいただけないかどうかの調査依頼を行うと同時に、各理事も勉強会の内容を次回の理事会にそれぞれ持ち合うことが決まった。

• その他、組合運営に関する全般的なディスカッション

以下の内容に関して積極的な話し合いが行われた。次回以降の理事会において再度協議することが決まった。

・「ビジネスマッチング」の開催に関して、次回の理事会でその内容を協議する

・賛助会員㈱リフレインの会社見学を実施してはどうか。

・大宮副理事長の前回の提案（ソルテック工業㈱の工場見学と理事会開催）を8月下旬～9月上旬）に実施してはどうか.

　　以上の議題の討議を終えて、午後6時半に閉会となった。その後、宮城県支部会員が会場に合流し、支部会の開催、及び今後の組合活動に関して懇親会の席で話し合いが続いた。