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平成30年度 第3回定例理事会議事録

2018年11月15日

11月9日(金)の組合主催勉強会に参加された組合員・協賛会員の方々お疲れ様でした。勉強会の前に行われておりました定例理事会の議事録を掲載します。ご確認下さい。

 平成30年度 第3回定例理事会 議事録

日 時  平成30年11月9日(金)  会 議 11:00~14:00
場 所  戦災復興記念館 4F 第一会議室
参加者   池原賢吾  今野秀紀  渡邉正昭  高橋 稔
  高橋明弘  垂石陽治  黒沢 悟 
欠席者   大宮裕介  中島 功  小柳広二

理事会終了後の15:00~17:00に同じ会議室で製版に関する勉強会を開催した。(参加数40名)
また勉強会終了後の17:20から30名が参加して近隣の居酒屋で懇親会が行われた。

 高橋専務理事の司会進行で会議が始まった。最初に池原理事長の挨拶があり、その後、下記の順で報告事項が行われ、それぞれ確認、了承された。
1. 10月末日までの中間決算報告(事務局)
2. 京都年次大会宿泊ホテル報告(事務局)
3. 30年度バナー広告状況報告(事務局)
4. 青年部活動報告(今野部長)
5. その他
2.に関しては、青年部の会合が年次大会の前日に行われるため、それに出席を予定している部員はそれぞれ独自に京都のホテルを確保することとなった。3.については1社が本社からの承諾が得られずに広告費未納の状態が続いていることの報告が事務局よりあった。5.その他の報告で、事務局より東京にある企業(紙加工及び印刷関連等も手掛けている)より賛助会員に加わりたいという申し出があり資料一切を送付したとの報告があった。(補足:その企業からは11月15日に正式な申込書が届いたので、入会手続き(会費納入・HPへのアップ等)に入っている。)
以上の報告事項の後に池原理事長の司会進行により議題に移った。

議  題
第1号議案 賀詞交歓会勉強会内容の件
 第1号議案については、協賛会代表幹事の堀内氏の参加を待って、13:20~協議が行われた。協賛会幹事の会議において決定した提案を受けて、シール製品の検査装置に関する内容で勉強会を開催することが決定した。なお賀詞当日の勉強会の準備・司会・進行等も協賛会が総て行う。

第2号議案 今後の定例理事会開催の件
 次回の定例理事会の開催は以下の日程で決まっている。ただし理事長が公務のため欠席する可能性があり、必要な決定事項は本日の会議で行った。また年度内の三役会及び最後の定例理事会の開催日時は以下のように決定した。
第3回定例理事会
日 時 12月14日(金) pm15:30~
場 所 東京エレクトロンホール宮城 404号和室
なお理事会終了後に協賛会幹事と恒例の懇親会を行う予定である。

平成30年度 三役会
日 時 2月22日(金) pm15:00~
場 所 未 定

平成30年度第4回定例理事会
日 時 3月15日(金) pm15:00~
場 所 未 定

第3号議案 その他、組合運営に関する全般的なディスカッション
 協賛会との連携も含めて、今後の組合活動に関して様々な意見が出された。

以上の協議を終えて14:00に理事会を終了した。本日の定例理事会の議事を明確にするため本議事録を作成する。
平成30年11月9日
議事録作成者 理事長 池原 賢吾

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第2回定例理事会議事録

2018年09月03日

8月24日に開催されました理事会の議事録を掲載いたします。

平成30年度 第2回定例理事会 議事録

日 時  平成30年8月24日(金)  会 議 15:00~17:30
場 所  東京エレクトロンホール宮城 404号和室
参加者   池原賢吾  今野秀紀  小柳広二  高橋 稔
  高橋明弘  垂石陽治  黒沢 悟  渡邉正昭
欠席者   大宮裕介  中島 功

 高橋専務理事の司会進行で会議が始まった。最初に池原理事長の挨拶があり、1社の新規組合加入の報告と、それに伴い今後は魅力ある組合運営を心掛けていきたいという方針が伝えられた。その後、下記の順で報告事項が行われ、それぞれ確認、了承された。
1. 通常総会決算報告(事務局)
2. 30年度バナー広告状況報告(事務局)
3. 30年度賦課金入金状況報告(事務局)
4. 新規組合入会者報告(理事長)
㈲フジシール印刷(11月より加入)
5. 新規賛助会員入会報告(事務局)
㈱リフレイン(5月加入) 日本欄罫工業㈱(6月加入)
6. その他
なお2.に関しては本社からの承認が未だ得られないとのことで協賛会1社が未納となっている。その他の報告で今野理事より青年部総会の報告と、垂石理事より10月に開催される山形支部主催のイベントに関する説明があった。上記の報告に続いて、池原理事長が議長となり以下の議案が審議された。

議  題
第1号議案 東北スクリーン・デジタル印刷協同組合との合同勉強会開催の件
今年度は日程的に厳しい状況なので、来年の夏ごろに実施できるように検討することとなり、相手方との調整は池原理事長に一任することとなった。

第2号議案 今後の定例理事会開催及び勉強会内容の件
以下、決定している企画
10月13日(土)~14日(日) 山形支部主催 芋煮会&懇親ゴルフコンペ
1月18日(金) 新春賀詞交歓会(於:メルパルク仙台)

次回の第3回定例理事会は以下の予定で行うことが決まった。
11月9日(金) 11;00~14:00(戦災復興記念館 401号会議室)
議案の一つに賀詞交歓会を含む勉強会の内容について各理事が案をそれそれ持ち寄ることが確認された。
理事会後に同場所にて勉強会を開催する。
また本年最後の理事会は12月14日(金)に行うことが決まった。

第3号議案 連合会発行「全日シール 東北のページ」原稿担当者の件
全日シールの本年秋号からの原稿を以下の理事が担当することが決まった。
秋号(高橋稔専務理事)
冬号(垂石陽治理事)
春号(高橋明弘副理事長)
夏号(今野秀紀理事)
なお来年の秋号以降は新たに担当を決定する。

第4号議案 次年度通常総会日程等の件
来年の通常総会の開催場所が確定した。
日 時 平成31年5月17日(金)
場 所 秋保温泉『ホテルニュー水戸屋』
翌日は太白CCにて懇親ゴルフコンペを実施する。

第5号議案 京都年次大会の件
沖縄年次大会のように、東北からの参加者に対して仙台空港発着のツアー企画を提供してはどうかとの提案が事務局より出された。様々な角度から討議した結果、今回はホテルのみを組合で確保して、往復の旅程は各自に任せることとなった。詳細に関しては、宿泊ホテルが決まった後に再度検討する。

第6号議案 その他組合運営に関する全般的なディスカッション
協賛会の企画がどこまで進んでいるかの確認を高橋専務理事が打ち合わせを担当し報告することに決定した。

以上の協議を終えて17:30に理事会を終了した。本日の定例理事会の議事を明確にするため本議事録を作成する。
平成30年8月24日
議事録作成者 理事長 池原 賢吾

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総会議事録

2018年06月06日

平成30年度の通常総会が無事に終了いたしました。議事録を掲載いたします。

総 会 議 事 録

1. 総会の種類   平成30年度通常総会
2. 招集年月日   平成30年4月13日(金)
3. 開催日時   平成30年5月18日(金)午後5時00分
4. 開催場所   気仙沼 プラザホテル
5. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
理事の数   10名 内出席理事9名(議場に出席)
監事の数 2名 内出席監事 2名(議場に出席)
6. 組合員総数   37名
7. 出席組合員数  29名 (組合員本人出席17名 委任状提出12名)
8. 出席理事の氏名
理事長  池原 賢吾  理  事  黒沢  悟
副理事長  高橋 明弘  理  事  中島  功
副理事長  大宮 裕介  理  事  垂石 陽治
副理事長  渡邉 正昭  理  事  小柳 広二
専務理事  高橋  稔        

9.  出席監事の氏名  佐々木 碩  葛西 正之
10. 議長の氏名  中島  功
11. 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名  理事長 池原 賢吾
12. 議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果)

議長選任の経過
 定刻となり、司会者中島功理事が総会開会を宣言する。池原理事長の冒頭挨拶に続いて、司会者より総会の出席者数及び委任状提出数が発表され、この通常総会が定款第41条により適法に成立する旨を告げた。司会者は議長の選任方法を諮ったところ司会者一任と決定し、司会者は黒沢悟理事を議長に指名、同氏の同意により議案の審議に入った。

第1号議案  平成29年度事業報告並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案承認の件
       議長は第1号議案を上程し、平成29年度事業報告を池原理事長より、以下剰余金処分案までを高橋専務理事に説明を求めた。説明後、議長は審議の前に監査報告を葛西監事に求め、葛西氏は4月12日(木)に行なわれた監査が財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案のいずれも法令及び定款に適合している旨の意見を述べた。議長は議場に諮ったところ全員異議なく、原案通り可決決定した。

第2号議案 平成30年度事業計画書並びに収支予算案決定の件
第3号議案 借入金残高最高限度額決定の件
第4号議案 取引金融機関決定の件
第5号議案 手数料の最高限度額決定の件
第6号議案 経費の賦課及び徴収方法決定の件
第7号議案 役員報酬決定の件
議長は上記の6議案は何れも事業計画及び予算案に関連するため一括上程する旨を告げ、基本方針を池原理事長、以下は高橋専務理事に説明を求めた。説明後、議場に諮ったところ、全員異議なく原案通り可決決定した。
第3号議案 借入金残高最高限度額は1,000万円とする
第4号議案 取引金融機関は七十七銀行本店の一機関とする。
第5号議案 手数料の最高限度額は、共同購買事業手数料は供給品の内、周辺機器については3%以内を限度として理事会の定めるところとする。
第6号議案 経費の賦課及び徴収方法は以下の通りとする。
賦課金の額は平等割月額7,000 円とし、内1,000円は教育情報賦課金とする。徴収期限は1年分を全納とし6月末まで組合の事務所に持参又は組合の口座に振込むものとする。ただし、組合員の申告により6月末と12月末に2回に分け半年分ずつ分納することができる。
第7号議案 役員報酬は無報酬とする。

議長は以上もって本通常総会の議事を全部終了したので閉会を宣した。
時に午後5時40分。
1. 可決否決の別及び賛否の議決権数
第1号議案 平成29年度事業報告並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに剰余金処分案承認の件    満場一致原案可決
第2号議案 平成30年度事業計画書並びに収支予算案決定の件   同 上
第3号議案 借入金残高最高限度額決定の件   同 上
第4号議案 取引金融機関決定の件        同 上
第5号議案 手数料の最高限度額決定の件   同 上
第6号議案 経費の賦課及び徴収方法決定の件   同 上
第7号議案 役員報酬決定の件   同 上

本日の、本通常総会の議事を明確にするため、本議事録を作成する。
平成30年5月18日
議事録作成者  理事長  池原 賢吾

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平成30年度 第1回定例理事会議事録

2018年04月23日

4月20日(金)に平成30年度第1回定例理事会が開催されました。議事録を掲載しますのでご確認下さい。

平成30年度 第1回定例理事会 議事録

日 時  平成30年4月20日(金)  会 議 15:00~17:30
場 所  東京エレクトロンホール宮城 404号和室
参加者   池原賢吾  大宮裕介  小柳広二  高橋 稔
  高橋明弘  垂石陽治  黒沢 悟  中島 功
欠席者   渡邉正昭  今野秀紀

 高橋専務理事の司会進行で会議が始まった。最初に池原理事長の挨拶があり、4月16日に行われた連合会会議の議事内容(30年度総会・IGAS・第61回びわ湖年次大会等)について報告が行われた。以下、下記の順で報告事項が行われ、それぞれ確認、了承された。
1. 全日役員会報告(池原理事長)
2. 30年度バナー広告状況報告(事務局)
3. ラベルコンテスト規定課題の件(垂石理事)
4. その他
なお、その他において「賛助会員」の勧誘に関する報告が理事長他より出された。結果が伴うまでに至ってはいないが、今後それぞれ積極的に認知に努め、今年度の目標値に達するように働きかけることが確認された。
上記の報告に続いて、池原理事長が議長となり以下の議案が審議された。

議  題
第1号議案 26期通常総会開催の件
日 時 5月18日(金) 13:30~
場 所 気仙沼プラザホテル
3月の理事会で決定した通り、以下の2社による勉強会の詳細が伝えられそれぞれ確認された。
㈱光文堂 東北支店(インクジェット機)
㈱タカノ機械製作所(新型製版機)
また、総会については議案書に基づき、一連の流れ及び各担当者が決定した。

第2号議案 組合功労者推薦の件
理事暦9年となる小柳広二氏を推薦することが全員の賛成で決定した。

第3号議案 今後の定例理事会日程の件
今年度は年次大会がIGASに合わせて7月に開催されるので、次回の理事会は以下の日程で行う。
日 時 8月24日(金)
場 所 未定(仙台)
また9月28日~29日(土)にソフテックが卸町センターで開催されるので、それに合わせて勉強会の開催も検討することとなった。
また10月13日には山形支部会を兼ねて、「芋煮」のイベントが予定されている。
2019年賀詞交歓会の内容等の決定については11月9日(金)に理事会を開催する方向で今後協議を重ねる。場所は秋田での開催も検討していくことになった。

第4号議案 その他組合運営に関する全般的なディスカッション
賛助会員の勧誘についての情報交換が行われた。

以上の協議を終えて17:30に理事会を終了した。本日の定例理事会の議事を明確にするため本議事録を作成する。
平成30年4月20日
議事録作成者 理事長 池原 賢吾

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平成29年度第6回理事会議事録

2018年03月13日

3月9日に今年度最後の定例理事会が開催されました。以下議事録を掲載いたします。

平成30年度 第6回定例理事会 議事録

日 時  平成30年3月9日(金)  会 議 16:30~18:20
場 所  郡山ビッグアイ 7F会議室
参加者   池原賢吾  大宮裕介  小柳広二  渡邉正昭  高橋 稔
  高橋明弘  垂石陽治  黒沢 悟  今野秀紀  中島 功
欠席者   なし
会議に先立って、当日午後に福島県伊達市の㈱アイ・エス・アイ(東北スクリーン・デジタル印刷協同組合理事長 佐竹博志氏が代表)の工場見学を実施した。

 高橋専務理事の司会進行で会議が始まった。最初に池原理事長の挨拶があり、前日に行われた連合会会議の議事内容(今後の年次大会開催・ラベルマイスター制度等)について報告が行われた。以下、下記の順で報告事項が行われ、それぞれ確認、了承された。
1. 全日役員会報告(池原理事長・渡邉副理事長)
2. 技術委員会報告(垂石理事)
3. 賀詞交歓会決算報告(事務局)
4. 2月末時点での中間決算報告(事務局)
5. その他
 その他で今野理事より、青年部の平成30年度総会を4月21日(土)に開催する旨の報告があった。

議  題
第1号議案 平成29年度組合監査日程の件
日 時 4月12日(木) 13:30~
場 所 三協タックラベル㈱オンデマンド事業部
参加者 池原理事長 渡邉副理事長 高橋専務理事 事務局
    佐々木碩監事 葛西正之監事
 上記の内容で開催されることが2月の三役会で決定しているが、改めて各理事に了承された。

第2号議案 平成30年度第1回定例理事会日程の件
日 時 4月20日(金) 15:00~18:00
場 所 東京エレクトロンホール宮城 404号和室
 上記の日程で開催されることが決まった。議事内容は通常総会に関する議題が主となる。また理事会終了後には、恒例となっている「平成29年度終了慰労会」を協賛会幹部及び監事を交えて行うことが決まった。

第3号議案 平成30年度通常総会の件
日 時 5月18日(金) 14:30~受付開始
場 所 気仙沼プラザホテル
 上記の日程及び開催場所は既に決定している。なお総会に先立って行われる勉強会の内容について、協賛会代表幹事からの資料を基に討議した結果、以下の2社に依頼することが決まった。詳細については池原理事長及び事務局が担当し、打ち合わせを行った上で次回の理事会までにタイムスケジュール等を決定する。
㈱光文堂 東北支店(インクジェット機)
㈱タカノ機械製作所(新型製版機)

第4号議案 その他組合運営に関する全般的なディスカッション
 事務局より賛助会員に関する提案があった。昨年の総会で組合規定に明記し制度化されているものの、一般的な認知が行き届いていないために会員を獲得することが適わなかった。次年度は理事を中心にその認知度を上げる活動を行い、目標とする会員数獲得を目指すことが決まった。

以上の協議を終えて18:20に理事会を終了した。本日の定例理事会の議事を明確にするため本議事録を作成する。
平成30年3月9日
議事録作成者 理事長 池原 賢吾

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