12月7日に仙台に於いて定例理事会が開催されました。その議事録を掲載いたします。
なお来年1月に開催されます「創立20周年記念式典」の申し込みは12月25日が締切となっています。
早めのご返答をお願いいたします。
平成24年度 第5回定例理事会議事録
1. 招集年月日 平成24年11月14日（水）
2. 開催日時 平成24年12月7日（金）15：00～17：30
3. 開催場所 東京エレクトロンホール宮城 404号和室
4. 理事・監事の数及び出席理事・監事の数及びその出席方法
理事の数 10名 内出席理事の数 9名（議場に出席）
監事の数 2名 内出席監事数 0名
5. 出席理事の氏名 渡邉 正昭 高橋 明弘 小笠原 隆
池原 賢吾 日野 誠志 垂石 陽治
中島 功 小柳 広二 大宮 裕介
6. 議長の氏名 渡邉 正昭
定刻になり池原専務理事の司会進行で第5回定例理事会の開会が告げられた。まず渡邉理事長より挨拶があり、続いて以下の報告が各担当者より行われ、いずれも確認、承認された。
1. 11月27日開催理事長会報告（渡邉理事長）
2. 技術委員に関する報告と提案（高橋副理事長）
3. 2012.11月末日までの中間決算報告（事務局）
以上の報告事項に続いて議案の審議に入った。
議 題
第1号議案 20周年記念式典・記念講演・祝賀パーティーの件
20周年記念式典の内容については前回の理事会においてその大枠が決まっており、今回は当日の役割を「分担表━タイムスケジュール」により各理事がそれぞれの役割を確認する作業が行われた。また「予算案」については一部を見直すことも了承された。最後に司会進行用の原稿を基に当日の流れを再確認する作業が行われた。
第2号議案 次回の理事会の日程について
次回の第6回定例理事会開催は以下の日程で行われることが決まった。
日 時 3月15日（金） 15：00～17：30
場 所 仙台市内
第3号議案 2013年通常総会について
翌年度の通常総会の日程と場所が以下のように決定した。
日 時 5月24日（金）
場 所 南三陸町 「ホテル観洋」 宮城県本吉郡南三陸町黒崎99－17
勉強会の内容等については3月の理事会で協議する
第4号議案 組合運営に関する全般的なディスカッション
記念式典の内容の確認に時間を取られたために、上記の内容のディスカッションは行われていない。次回の理事会で次年度の運営については再度話し合うことが確認された。
以上を持って17：30に理事会を終了した。
本日の定例理事会の議事を明確にするため本議事録を作成する。
平成24年12月7日
議事録作成者 理事長 渡邉 正昭